{"id":75963,"date":"2023-05-27T01:33:24","date_gmt":"2023-05-27T01:33:24","guid":{"rendered":"http:\/\/cordobainforma.info\/index.php\/2023\/05\/27\/afip-y-aduana-investigan-al-unicornio-uruguayo-dlocal-creen-que-fugo-dolares-al-exterior\/"},"modified":"2023-05-27T01:33:24","modified_gmt":"2023-05-27T01:33:24","slug":"afip-y-aduana-investigan-al-unicornio-uruguayo-dlocal-creen-que-fugo-dolares-al-exterior","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/cordobainforma.info\/index.php\/2023\/05\/27\/afip-y-aduana-investigan-al-unicornio-uruguayo-dlocal-creen-que-fugo-dolares-al-exterior\/","title":{"rendered":"AFIP y Aduana investigan al unicornio uruguayo dLocal: creen que fug\u00f3 d\u00f3lares al exterior"},"content":{"rendered":"
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 El Gobierno argentino investiga al unicornio uruguayo dLocal<\/strong>, la \u00fanica empresa del vecino pa\u00eds que cotiza en Wall Street, bajo la sospecha de que efectu\u00f3 \u00abmaniobras indebidas en el mercado cambiario y giros al exterior con el prop\u00f3sito de fugar divisas\u00bb<\/strong> desde la Argentina. En ese proceso de verificar si hubo maniobras de fraude cambiario participan Aduana, el Banco Central, la Secretar\u00eda de Comercio, la AFIP y la Unidad de Delitos Financieros (UIF).<\/strong><\/p>\n

La investigaci\u00f3n que apunta a la fintech uruguaya, que tiene una valuaci\u00f3n de mercado del orden de US$ 4.000 millones, ya tuvo sensible impacto en la cotizaci\u00f3n de dLocal en Wall Street, que este viernes sufri\u00f3 una dr\u00e1stica ca\u00edda del 34%,<\/a> justamente a causa de las noticias desde la Argentina..<\/p>\n

Vale se\u00f1alar que dLocal es una empresa que opera como plataforma de pagos para diversos operadores<\/strong>, pero la investigaci\u00f3n argentina considera que \u00abha actuado como un mero instrumento para aprovechar la brecha cambiar\u00eda y sacar d\u00f3lares al exterior con operaciones que no tienen su reflejo en la contabilidad\u201d.<\/strong><\/p>\n

Esas maniobras, a juicio de los investigadores, han sido con \u00abel prop\u00f3sito de fugar divisas\u00bb,<\/strong> y algunas cifras, sin confirmaci\u00f3n oficial, se\u00f1alan una suma que rondar\u00eda los 400 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

Seg\u00fan el gobierno argentino, la compa\u00f1\u00eda uruguaya \u00abrecibe facturas del exterior de su casa matriz, realiza facturas B a clientes del exterior para justificar ingresos y les factura a empresas del mismo grupo\u00bb. <\/strong>Al realizar ese tipo de facturas \u00abevita tener que liquidar divisas proveniente de esa exportaci\u00f3n de servicios\u00bb.<\/p>\n

Fuentes de Aduana<\/strong>, el organismo de control que comanda Guillermo Michel, se\u00f1alaron que eval\u00faan notificar del presunto fraude a la Securities and Exchange Commission (SEC), el severo regulador de Wall Street,<\/strong> movida que se har\u00eda a trav\u00e9s de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. Fue ese trascendido el que oper\u00f3 en la fuerte ca\u00edda burs\u00e1til del unicornio uruguayo.<\/p>\n

Las autoridades argentinas tambi\u00e9n buscar\u00e1n obtener informaci\u00f3n v\u00eda FinCEN, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro americano, y de Homeland Security Investigations (HSI), para establecer los beneficiarios efectivos de esos giros desde la Argentina y determinar la ruta del dinero que sali\u00f3 del pa\u00eds.<\/p>\n

Qu\u00e9 dicen desde dLocal<\/strong><\/h2>\n

Uno de los fundadores de dLocal,  Sergio Fogel<\/strong>, asegur\u00f3 en declaraciones a Montevideo Portal<\/em> que reproduce El Observador <\/em>que <\/strong>\u00abno hay ninguna causa abierta, chequeamos con los abogados y en los registros oficiales no hay nada\u00bb. <\/strong><\/p>\n

\u00ab<\/strong>Somos una empresa auditada y mirada con microscopio, si hay una investigaci\u00f3n vamos a colaborar, pero hoy por hoy no hay. Nos enteramos por la prensa, pero estamos funcionando y operando normalmente y vamos a seguir as\u00ed\u00bb, indic\u00f3 Fogel.<\/p>\n

La empresa dLocal est\u00e1 radicada en Malta<\/strong>, y seg\u00fan el Gobierno argentino \u00absu actividad est\u00e1 plagada de operaciones intercompany\u00bb, es decir, se vende servicios a s\u00ed misma. \u00abEl 98% de sus ingresos provienen de servicios prestados a dLocal Corp. LLP y dLocal LTD. Los giros de divisas son principalmente a Malta y Gran Breta\u00f1a y los principales beneficiarios son dLocal Corp. LLP, dLocal Limited y Dlocal LLP\u00bb, <\/strong>se explic\u00f3.<\/p>\n

La AFIP envi\u00f3 un requerimiento el pasado 19 de mayo a la direcci\u00f3n de dLocal Argentina SA, ubicada en Thames al 1600, en Palermo Soho.  En ese requerimiento se le exigi\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda que aporte detalles de las solicitudes de giros al exterior por importaci\u00f3n de servicios efectuados en 2022 (fecha, monto, destinatario, pa\u00eds) y documentaci\u00f3n que acredite esas solicitudes (facturas y contratos con destinatarios).<\/p>\n

dLocal se dedica a proporcionar pagos transfronterizos que conectan comerciantes globales con mercados emergentes y tiene sedes en Montevideo, San Pablo, San Francisco, Londres y Tel Aviv, entre otras ciudades (adem\u00e1s de la dudosa oficina de Buenos Aires). Ofrece servicios de pagos electr\u00f3nicos globales y asegura tener clientes como Zara, Amazon, Nike, Dropbox, Booking y Tripadvisor, entre muchos otros.<\/p>\n

NA\/HB<\/p>\n

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