{"id":199137,"date":"2026-09-25T12:27:01","date_gmt":"2026-09-25T12:27:01","guid":{"rendered":"https:\/\/somoscordobeses.com\/2026\/09\/25\/demanda-nevada-maximiliano-palermo-esquema-apuestas-las-vegas\/"},"modified":"2026-09-25T12:27:01","modified_gmt":"2026-09-25T12:27:01","slug":"una-demanda-en-nevada-vincula-a-maximiliano-palermo-con-un-esquema-de-apuestas-en-las-vegas","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/cordobainforma.info\/index.php\/2026\/09\/25\/una-demanda-en-nevada-vincula-a-maximiliano-palermo-con-un-esquema-de-apuestas-en-las-vegas\/","title":{"rendered":"Una demanda en Nevada vincula a Maximiliano Palermo con un esquema de apuestas en Las Vegas"},"content":{"rendered":"
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El exdirector de compliance del casino Resorts World Las Vegas present\u00f3 una demandada en la que afirma que fue despedido tras reportar operaciones sospechosas de un grupo de apostadores argentinos; en la causa se menciona a Maximiliano Palermo y a exfutbolistas, y hay una investigaci\u00f3n judicial en Buenos Aires.<\/strong><\/p>\n

Una demanda presentada el 14 de septiembre pasado ante la Justicia federal de Nevada por Preston Banks, exdirector de compliance del casino Resorts World Las Vegas, describe la existencia de un grupo de apostadores identificado internamente como \u201cArgentina Scheme\u201d. La presentaci\u00f3n fue realizada contra Resorts World y solicita su reincorporaci\u00f3n o compensaci\u00f3n equivalente, el doble de los salarios ca\u00eddos con intereses y da\u00f1os compensatorios, entre otros puntos.<\/p>\n

En su denuncia, Banks afirma que el establecimiento lo despidi\u00f3 27 d\u00edas despu\u00e9s de haber reportado operaciones presuntamente il\u00edcitas lideradas por un grupo de argentinos en el que se menciona a Maximiliano Palermo. El casino, a su vez, hab\u00eda demandado a distintos jugadores por deudas millonarias impagas, entre ellos los exfutbolistas Norberto Ortega S\u00e1nchez, Sergio \u201cLa Bruja\u201d Berti, Sergio \u201cRat\u00f3n\u201d Z\u00e1rate y Jos\u00e9 \u201cTuru\u201d Flores.<\/p>\n

Seg\u00fan el documento, las alertas comenzaron a fines de 2022 y derivaron en decenas de reportes de operaciones sospechosas, restricciones para algunos clientes y la expulsi\u00f3n de 28 jugadores cuyas cuentas acumulaban entre US$12 y US$13 millones en cr\u00e9ditos impagos.<\/p>\n

La demanda de Banks ubica a Maximiliano Palermo entre los integrantes centrales del denominado \u201cArgentina Scheme\u201d. Se\u00f1ala que en 2023 recomend\u00f3 impedir que terceros cancelaran sus deudas de juego y registr\u00f3 ocho pagos de ese tipo vinculados con Palermo por unos US$668.250. M\u00e1s adelante pidi\u00f3 que fuera incorporado a la n\u00f3mina de clientes de alto riesgo.<\/p>\n

Seg\u00fan testimonios de exfutbolistas vinculados al caso, Palermo los invitaba a Las Vegas con casi todos los gastos pagos y sumas cuantiosas para jugar en el casino sin importar el resultado. Luego, la entidad los llev\u00f3 a la Justicia para intentar cobrarles.<\/p>\n

La denuncia sostiene que en 2025 Banks logr\u00f3 vincular a Palermo con Jes\u00fas Blanco, Octavio Montanari y Juan Guevara, quienes cumplir\u00edan funciones relacionadas con la log\u00edstica hotelera, la administraci\u00f3n y el reclutamiento de clientes. Es decir, seg\u00fan la demanda, Palermo no aparece solo como jugador, sino tambi\u00e9n como una pieza operativa dentro del grupo investigado por el \u00e1rea de Compliance del casino.<\/p>\n

Banks hab\u00eda trabajado aproximadamente 16 a\u00f1os en la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos especializada en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En septiembre de 2022 ingres\u00f3 a Resorts World como director de Compliance y luego sum\u00f3 responsabilidades como director internacional en el mismo rubro.<\/p>\n

En esa posici\u00f3n, Banks asegura haber descubierto \u201cel caso argentino\u201d. A fines de 2022 detect\u00f3 un patr\u00f3n entre un grupo de clientes, en su mayor\u00eda argentinos, que apostaban durante los fines de semana. Afirma que la organizaci\u00f3n no consegu\u00eda verificar el origen de sus fondos y que algunas de las empresas declaradas por los jugadores para obtener cr\u00e9dito no exist\u00edan o no pod\u00edan ser localizadas.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n interna fue creciendo. En 2023, Banks recomend\u00f3 prohibir los pagos de deuda de casino realizados por terceros para tres clientes: Juan Guevara, Maximiliano Palermo y Juan Manuel Iriarte. El comit\u00e9 antilavado acept\u00f3 la propuesta. Para 2024, seg\u00fan la demanda, el universo investigado ya ten\u00eda entre 60 y 150 personas e inclu\u00eda jugadores de M\u00e9xico, Paraguay, Uruguay, Italia y Espa\u00f1a.<\/p>\n

Los registros del casino describ\u00edan conductas que generaron alertas: origen de fondos sin verificar, presunto fraude con cr\u00e9ditos, pagos reiterados de deudas por parte de terceros, apuestas coordinadas, traspaso de fichas, salida del lugar con fichas, financiamiento de apuestas de otros clientes, juego m\u00ednimo, apuestas compensadas y utilizaci\u00f3n de grandes cantidades de billetes.<\/p>\n

Banks afirma que identific\u00f3 ocho pagos realizados por terceros vinculados con Maximiliano Palermo entre enero y agosto de 2023 por aproximadamente US$668.250. A Juan Iriarte le atribuy\u00f3 operaciones entre julio y agosto de 2024 por una cifra cercana a los US$284.000. En el caso de Juan Guevara, contabiliz\u00f3 14 pagos durante julio de 2024 por alrededor de US$1,1 millones. Tambi\u00e9n aparece Octavio Montanari.<\/p>\n

Michael Volkov, abogado de Banks, declar\u00f3 que, seg\u00fan la demanda, a partir de finales de 2022 su representado \u201cidentific\u00f3 un patr\u00f3n de actividad sospechosa que involucraba a un grupo de clientes \u2014predominantemente de Argentina, que posteriormente se ampli\u00f3 para incluir a personas de Uruguay, Italia y Espa\u00f1a, y que creci\u00f3 hasta alcanzar una cifra estimada de entre 60 y 150 personas\u2014 que apostaban en Resorts World Las Vegas los fines de semana\u201d. Agreg\u00f3 que \u201cno se pod\u00edan verificar sus fuentes de fondos porque los negocios indicados en sus solicitudes de cr\u00e9dito del casino no exist\u00edan o no pod\u00edan ser localizados\u201d.<\/p>\n

Seg\u00fan el documento, en septiembre de 2024 Banks inform\u00f3 que Montanari hab\u00eda pagado alrededor de US$99.000 en efectivo para cubrir habitaciones y otros gastos de 11 acompa\u00f1antes, lo que gener\u00f3 nuevas alertas.<\/p>\n

El 11 de septiembre de 2024, Banks pidi\u00f3 que Palermo y otros dos clientes fueran incorporados a la n\u00f3mina de jugadores de alto riesgo. Resorts World hab\u00eda presentado para entonces m\u00e1s de 50 reportes de operaciones sospechosas exigidos por la legislaci\u00f3n federal sobre esos clientes.<\/p>\n

El 17 de septiembre de 2024, durante un encuentro del comit\u00e9 antilavado, un ejecutivo de Resorts World record\u00f3 que Juan Carlos Palermo, padre de Maximiliano, hab\u00eda estado involucrado anteriormente en un caso de transferencias de dinero sin licencia relacionado con Wynn Las Vegas. La justicia federal norteamericana lo hab\u00eda investigado por una operatoria que funcionaba desde la Argentina y otros pa\u00edses para mover dinero hacia Estados Unidos. Palermo lleg\u00f3 a un acuerdo con los fiscales y colabor\u00f3 con las autoridades federales. Las autoridades estadounidenses determinaron que control\u00f3 empresas de transferencia de dinero sin licencia dentro y fuera de Estados Unidos, y realiz\u00f3 m\u00e1s de 200 transferencias, en nombre de m\u00e1s de 50 clientes extranjeros, por encima de US$17,7 millones.<\/p>\n

Otro de los nombres que aparecen en el expediente es el de Jes\u00fas Blanco, identificado como agente independiente y representante del denominado \u201cArgentina Scheme\u201d. Banks dice haber encontrado participaciones de Blanco en numerosas compa\u00f1\u00edas y conexiones con estructuras offshore incluidas en los Paradise Papers, y asegura haber confirmado relaciones entre Blanco, Montanari, Guevara y Maximiliano Palermo.<\/p>\n

En junio de 2025, Palermo y otros miembros del grupo fueron prohibidos por realizar apuestas coordinadas entre dos o m\u00e1s personas, seg\u00fan el expediente. El 2 de septiembre de 2025, Banks envi\u00f3 a la m\u00e1xima responsable de Compliance del casino, Jennifer Roberts, y a otros funcionarios un informe integral sobre el \u201cArgentina Scheme\u201d. Nueve d\u00edas m\u00e1s tarde, Resorts World prohibi\u00f3 a 28 jugadores vinculados con lo que el documento denomina la pata de fraude crediticio del grupo y envi\u00f3 sus cuentas a la oficina del fiscal de distrito del condado de Clark. Dieciocho d\u00edas despu\u00e9s, Banks fue despedido. Banks sostiene que el 29 de septiembre de 2025 fue convocado a una reuni\u00f3n con Roberts y con el jefe de Recursos Humanos, Bob Napierala, donde le dijeron que quedaba despedido por el \u201cArgentina Scheme\u201d.<\/p>\n

Banks inici\u00f3 despu\u00e9s una serie de presentaciones ante organismos estadounidenses. En diciembre de 2025 denunci\u00f3 una represalia contra un whistleblower ante el Departamento de Trabajo. Tambi\u00e9n present\u00f3 informaci\u00f3n ante la Oficina para Denunciantes de FinCEN y, en junio de este a\u00f1o, ante el programa de denunciantes corporativos del Departamento de Justicia.<\/p>\n

En paralelo, la Justicia argentina investiga una trama m\u00e1s amplia. En mayo pasado se hicieron decenas de allanamientos a financieras, cuevas y domicilios en una causa que tramitan el juez en lo penal econ\u00f3mico Pablo Yadarola y el fiscal Emilio Guerberoff. Una de las propiedades estaba vinculada con Maximiliano Palermo. La causa qued\u00f3 delegada en el fiscal.<\/p>\n

La hip\u00f3tesis de los investigadores argentinos es que existi\u00f3 una organizaci\u00f3n transnacional que utilizaba viajes de apuestas a Las Vegas para desarrollar distintas maniobras financieras. Fuentes de la causa mencionaron contrabando de divisas, evasi\u00f3n, infracciones al r\u00e9gimen penal cambiario, asociaci\u00f3n il\u00edcita y lavado de activos. Las responsabilidades individuales todav\u00eda deben ser determinadas por la Justicia.<\/p>\n

Durante los procedimientos se secuestraron m\u00e1s de US$500.000, unos $47 millones, tel\u00e9fonos, veh\u00edculos y documentaci\u00f3n. Entre los veh\u00edculos apareci\u00f3 una ambulancia que, seg\u00fan la investigaci\u00f3n, se utilizaba para transportar dinero sin despertar sospechas.<\/p>\n

Las estimaciones iniciales hablaban de unas 200 personas reclutadas para viajar a Las Vegas entre 2024 y 2025. Con el avance de la investigaci\u00f3n, las fuentes judiciales elevaron esa cifra hasta cerca del doble. Aparecieron exfutbolistas y periodistas, pero tambi\u00e9n jubilados y personas sin experiencia previa que viajaban acompa\u00f1adas por integrantes del grupo.<\/p>\n

Fuentes judiciales informaron que Palermo fue detenido al momento del procedimiento y, despu\u00e9s de declarar, se lo dej\u00f3 libre mientras se sustancia la causa. La Justicia argentina avanza ahora en los pedidos de exhortos a sus pares norteamericanos para sumar informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo se mov\u00edan los sospechosos. El desaf\u00edo, seg\u00fan las fuentes, es intentar establecer el delito precedente, ya que lo que se investiga es una operaci\u00f3n de lavado de activos.<\/p>\n

Maximiliano Palermo rechaz\u00f3 desde el comienzo las acusaciones. Sostuvo que las versiones sobre lavado de dinero eran \u201cabsurdas\u201d, asegur\u00f3 que las personas que viajaban no llevaban dinero propio para apostar y afirm\u00f3 que su actividad consist\u00eda simplemente en aceptar una propuesta comercial de un casino que quer\u00eda atraer clientes.<\/p>\n

Los futbolistas tampoco fueron acusados hasta ahora de integrar una organizaci\u00f3n de lavado. Sus nombres surgieron porque Resorts World los demand\u00f3 individualmente por cr\u00e9ditos de juego impagos y debido a que todos hab\u00edan llegado al Resorts World a trav\u00e9s de Palermo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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