{"id":113065,"date":"2024-05-19T09:38:33","date_gmt":"2024-05-19T09:38:33","guid":{"rendered":"https:\/\/somoscordobeses.com\/2024\/05\/19\/lavado-de-dinero-investigan-cuentas-bancarias-de-asociaciones-piqueteras-con-manejos-por-mas-de-1-600-millones-3\/"},"modified":"2024-05-19T09:38:33","modified_gmt":"2024-05-19T09:38:33","slug":"lavado-de-dinero-investigan-cuentas-bancarias-de-asociaciones-piqueteras-con-manejos-por-mas-de-1-600-millones","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/cordobainforma.info\/index.php\/2024\/05\/19\/lavado-de-dinero-investigan-cuentas-bancarias-de-asociaciones-piqueteras-con-manejos-por-mas-de-1-600-millones\/","title":{"rendered":"Lavado de dinero: investigan cuentas bancarias de asociaciones piqueteras con manejos por m\u00e1s de $1.600 millones"},"content":{"rendered":"

La causa judicial que investiga posibles delitos y malversaci\u00f3n de fondos p\u00fablicos cometidos por organizaciones sociales se instruye hoy bajo secreto de sumario. Significa que se tomaron, o se tomar\u00e1n, nuevas medidas de prueba que deben mantenerse bajo reserva de las partes, y del periodismo, por lo que son conocidas solo por la fiscal\u00eda y el juzgado que impulsan este expediente. Los resultados de esos operativos, pericias, o declaraciones de nuevos testigos, se conocer\u00e1n en los pr\u00f3ximos d\u00edas. Ser\u00e1n conclusiones negativas para algunos o todos de los 28 imputados<\/strong>. No habr\u00eda otra raz\u00f3n para que las autoridades ordenaran realizar esas acciones de modo confidencial.<\/p>\n

El \u201ccaso piqueteros\u201d gener\u00f3 estr\u00e9pito en la opini\u00f3n p\u00fablica informada cuando se conoci\u00f3 su objeto de investigaci\u00f3n, avalado por un dictamen revelador redactado por el fiscal Gerardo Pollicita: tres agrupaciones sociales, y casi treinta de sus miembros, hab\u00edan creado un sistema de amenazas, sanciones, multas, premios y castigos, para someter a beneficiarios de planes sociales a la militancia pol\u00edtica<\/strong>: entre otros potenciales delitos, le quitaban a sus \u201cv\u00edctimas\u201d parte de la plata que le otorgaba el Estado para subsistir cada mes. Tambi\u00e9n habr\u00edan usado para esos fines, y para juntar a\u00fan m\u00e1s dinero en efectivo, a los alimentos que los gobiernos enviaban a los comedores \u201cpopulares\u201d que se controlaban como si fueran unidades b\u00e1sicas que pod\u00edan carecer del objetivo de ayudar a sobrevivir a quienes padecen hambre, si la pol\u00edtica partidaria as\u00ed lo determinaba.<\/p>\n

Ahora, la Justicia se enfocar\u00e1 en buscar la informaci\u00f3n que puedan guardar los tel\u00e9fonos secuestrados en los treinta allanamientos del 13 de mayo, revisar\u00e1 los cuadernos de anotaciones recogidos por las fuerzas de seguridad en esos operativos que avalar\u00edan la hip\u00f3tesis delictiva que inici\u00f3 con abundante prueba Pollicita, y ahondar\u00e1 en el estudio del material que ya constaba en el expediente. Una de las medidas no difundidas de esta causa es el pedido de la Justicia a diversos bancos y entidades financieras e impositivas para que se levante el secreto de las cuentas<\/strong> y declaraciones al fisco que pod\u00edan estar a nombre de Asociaci\u00f3n Civil Polo Obrero; del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y de Barrios de Pie<\/strong>, las tres agrupaciones sociales que est\u00e1n siendo pesquisadas en esta trama. Tambi\u00e9n se solicit\u00f3 la misma medida pero en b\u00fasqueda de fondos que pudieran estar bajo control de los 28 dirigentes imputados en el caso.<\/p>\n

\"ElEl Polo Obrero, en una de las marchas de este a\u00f1o en la 9 Julio. Foto: Guillermo Rodriguez Adami<\/span><\/span><\/span><\/picture><\/div>\n

Clar\u00edn pudo saber, siempre por informaci\u00f3n brindada por fuentes judiciales antes de que se dicte el secreto de sumario, que gracias a ese pedido de la Justicia se detectaron acreditaciones bancarias en cuentas de esos movimientos sociales que suman cifras multimillonarias. El origen del flujo de fondos se desconoce, por el momento. Parte de esos millones provendr\u00edan de las arcas p\u00fablicas, y habr\u00eda sido transferido a las agrupaciones como subsidios para ayudar a paliar la pobreza. Pero tambi\u00e9n se analiza si hubo otros dep\u00f3sitos de dinero que quiz\u00e1s se generaron en la recaudaci\u00f3n ilegal desplegada por los protagonistas de esta historia.<\/p>\n

En el expediente consta que la Asociaci\u00f3n Civil Polo Obrero<\/strong> ten\u00eda cuentas en bancos que se engordaron con dep\u00f3sitos por 646 millones<\/strong> de pesos. A eso se le suman giros a nombre de una cooperativa de esa agrupaci\u00f3n, llamada \u201cEl Resplandor\u201d, que recibi\u00f3 164 millones de pesos<\/strong>. Otra cooperativa del FOL, de que tom\u00f3 su nombre de un hist\u00f3rico sindicalista del peronismo, \u201cAgust\u00edn Tosco\u201d, manej\u00f3 752 millones de pesos<\/strong>. Y otra cooperativa m\u00e1s, pero inscripta por Barrios de Pie, llamada \u201cAsociaci\u00f3n Civil Caminos de Tiza\u201d<\/strong>, tuvo dep\u00f3sitos bancarios por 91 millones. Las cifras son m\u00e1s altas, pero los n\u00fameros antes mencionados corresponden al per\u00edodo 2023 y los meses iniciales de 2024.<\/p>\n

Las fuentes consultadas aseguraron que falta determinar si esas transferencias coinciden con la ayuda estatal enviada por el Gobierno K, o son adem\u00e1s giros que estar\u00edan vinculados a la plata recaudada con acciones delictuales.<\/p>\n

Las autoridades judiciales indagan ahora en operaciones financieras, m\u00e1s rendiciones de gastos, balances, facturaciones y documentaci\u00f3n o maniobras similares a las que realiza el crimen organizado cuando busca \u201cblanquear\u201d dinero ganado mediante la instrumentaci\u00f3n de delitos.<\/p>\n

\"DirigentesDirigentes de Barrios de Pie, en un acto de marzo de este a\u00f1o en el Congreso. Foto: Luciano Thieberger<\/span><\/span><\/span><\/picture><\/div>\n

El fiscal Pollicita hab\u00eda pedido los allanamientos a sedes del Polo Obrero, el FOL y Barrios de Pie, adem\u00e1s de otros 30 objetivos entre los que se encuentran domicilios particulares de los dirigentes de esos movimientos imputados en la causa<\/strong>, a lo que agreg\u00f3 un pedido de detenci\u00f3n de esas personas, y la solicitud para que sean indagadas por el juez. Casanello se neg\u00f3 a realizar esas acciones, y fue la C\u00e1mara Federal la que le orden\u00f3 que deb\u00eda hacer lugar al menos a los allanamientos. Lo hizo.<\/p>\n

La documentaci\u00f3n encontrada ahond\u00f3 a\u00fan m\u00e1s el esc\u00e1ndalo p\u00fablico: en esos operativos se encontraron cuadernos con registros de acciones y nombres que coinciden con las amenazas a beneficiarios de planes sociales descritas por los testigos<\/strong> y las pruebas enumeradas por Pollicita, a lo que se sumaron adem\u00e1s tel\u00e9fonos de dirigentes sociales que se est\u00e1n peritando, m\u00e1s un sinf\u00edn de remitos, facturas y listados de alimentos recibidos por los comedores \u201cpopulares\u201d, e incluso anotaciones sobre esos productos de venta prohibida que habr\u00edan salido a comercializaci\u00f3n aunque estaba prohibido hacer plata con ellos en lugar de entregarlos a quienes los necesitaban.<\/p>\n

El posible lavado de dinero de la recaudaci\u00f3n ilegal de parte del dinero de los planes sociales que se les quitaron a beneficiarios del Potenciar Trabaja, sumado tambi\u00e9n a maniobras delictuales diversas que tambi\u00e9n habr\u00eda generado una ganancia para los movimientos piqueteros o sus \u201cjefes\u201d imputados en el caso, surgi\u00f3 como pista gracias a lo dicho por los propios referentes en conversaciones telef\u00f3nicas que, sin que ellos supieran, estaban siendo grabadas<\/strong> por la Justicia.<\/p>\n

En una de los di\u00e1logos que reprodujo Pollicita en su dictamen, se habla espec\u00edficamente de \u201clavado\u201d realizado mediante las cooperativas investigadas<\/strong>.<\/p>\n

Fue la imputada Elizabeth Palma<\/strong> la que confes\u00f3 su temor a que se pesquisara en alg\u00fan momento la recaudaci\u00f3n de una cooperativa del Polo Obrero en particular: hablaba sin saber que sus declaraciones eran registradas, pero aun as\u00ed demostr\u00f3 tener bien entrenada a su intuici\u00f3n, si es que podr\u00eda calificarse as\u00ed su hip\u00f3tesis planteada en conversaci\u00f3n con un interlocutor an\u00f3nimo, pero tambi\u00e9n revelada ante otro de los principales imputados en el caso, el miembro de la mesa nacional del Polo Obrero, y ex funcionario de Desarrollo Social, Jerem\u00edas Cantero.<\/p>\n

A \u00e9ste \u00faltimo, Palma le advierte sobre su inquietud respecto a la chance de tener que dar explicaciones por el delito de lavado de dinero en relaci\u00f3n a la cooperativa \u201cEl Resplandor\u201d<\/strong>. El fiscal Pollicita reprodujo en su dictamen esa prueba documental que consta en la Justicia formato de audio telef\u00f3nico. \u201cEl d\u00eda 27 de marzo de 2024\u201d Palma le dijo a Cantero que pod\u00edan ser investigados por blanqueo de divisas por \u201clas cooperativas que est\u00e1n recibiendo las c\u00e1pitas\u201d (las cuotas de plata que le quitaban a beneficiarios del Plan Potenciar Trabaja). Ella hizo alusi\u00f3n \u201c\u00fanicamente al nombre El Resplandor\u201d. Cantero le respondi\u00f3 que ten\u00edan que \u201cpensar un plan de adonde va eso\u201d.<\/p>\n

De acuerdo al expediente, Palma est\u00e1 realmente preocupada por el delito de lavado de dinero vinculado a su accionar como dirigente social.<\/p>\n

Se refiri\u00f3 varias veces al tema siempre en di\u00e1logos que se grabaron porque ten\u00eda intervenido su celular, como ya se dijo.<\/p>\n

Adem\u00e1s de sincerarse ante Cantero, que no responde con sorpresa o niega los hechos enumerados, Palma tambi\u00e9n hizo catarsis en otro llamado<\/strong>, est\u00e1 vez hablando para los o\u00eddos de un interlocutor al que no se pudo identificar, por el momento.<\/p>\n

\u201cMe preocupa m\u00e1s El Resplandor, porque ah\u00ed cobran compa\u00f1eros de Capital, \u00bfs\u00ed? O sea, \u00bfc\u00f3mo justificamos la plata que entra?\u201d<\/strong>, habl\u00f3 Palma, entre otras frases de contenido similar.<\/p>\n

Clar\u00edn puede aclarar ahora cu\u00e1nto dinero recibi\u00f3 en sus cuentas las cooperativa \u201cEl Resplandor\u201d: fueron 164 millones de pesos<\/strong> en el \u00faltimo a\u00f1o.<\/p>\n

De nuevo, la frase de Palma, se vuelve a repetir para enfatizar la direcci\u00f3n que est\u00e1 tomando la investigaci\u00f3n judicial: \u201c\u00bfC\u00f3mo justificamos ese dinero?\u201d<\/strong>. \u00bfEs posible que el plan propuesto por Cantero haya sido puesto en marcha antes de que sea allanada \u201cEl Resplandor\u201d? Es posible. La Justicia difundir\u00e1 la respuesta a ese interrogante.<\/p>\n

Sobre las cooperativas del FOL, y la plata que recibi\u00f3 esa agrupaci\u00f3n, tambi\u00e9n consta en la causa que el movimiento social abri\u00f3 cuatro plazos fijos en el banco Credicoop para generar ganancias gracias a la bicicleta financiera: 16 millones de pesos se depositaron en esa entidad, lo que le daba una ganancia mensual de casi 3 millones de pesos<\/strong>.<\/p>\n

La Justicia determin\u00f3 que Palma, Cantero y dos imputadas m\u00e1s en la causa, Mar\u00eda Isaldo Dotti y Gianna Puppo (pareja de Cantero), ocupaban o ocupan cargos directivos tanto en Asociaci\u00f3n Civil Polo Obrero como en la cooperativa \u201cEL Resplandor\u201d: fueron, no en orden, presidentes de esas entidades, vocales titulares y suplentes, miembros de la Comisi\u00f3n Revisora de Cuentas o S\u00edndicos, y hasta representantes ante la AFIP para responder ante el fisco sobre el dinero manejado por su movimiento social y \u201cEl Resplandor\u201d en particular.<\/p>\n

Sobre las otras agrupaciones, existen tambi\u00e9n escuchas telef\u00f3nicas, y testimonios de testigos que declararon bajo juramento, que le permitieron a la Justicia conocer, por ejemplo, que en un comedor \u201cpopular\u201d de Barrios de Pie, llamado \u201cCaminos de Tiza\u201d, se comercializaron alimentos enviados por el Estado, rompiendo as\u00ed las normas legales que no permiten vender esa comida. O que dirigentes del FOL llevaron dinero en efectivo recolectado mediante presiones a beneficiadores del Potenciar Trabajo que deb\u00edan entregar parte de su subsidio bajo amenaza de que dejar\u00edan de cobrarlo, a un curioso local si se tiene en cuenta las labores realizadas por sus dirigentes sociales. Se trata de un restaurante (no de un comedor \u201cpopular\u201d), ubicado en el barrio porte\u00f1o de Monserrat<\/strong>. El comercio se llama \u201cSabor Latino\u201d.<\/p>\n

Fue allanado.<\/p>\n

Las pruebas recolectadas en esos operativos, se determin\u00f3 antes de se dictase el secreto de sumario, fueron m\u00faltiples, coincidentes con lo buscado, y complicar\u00e1n a\u00fan m\u00e1s la situaci\u00f3n procesal de los imputados. Es informaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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