{"id":111794,"date":"2024-05-07T17:38:28","date_gmt":"2024-05-07T17:38:28","guid":{"rendered":"https:\/\/somoscordobeses.com\/2024\/05\/07\/jueces-y-especialistas-advierten-que-las-cedulas-azules-sirven-para-identificar-testaferros-e-investigar-lavado-de-dinero\/"},"modified":"2024-05-07T17:38:28","modified_gmt":"2024-05-07T17:38:28","slug":"jueces-y-especialistas-advierten-que-las-cedulas-azules-sirven-para-identificar-testaferros-e-investigar-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/cordobainforma.info\/index.php\/2024\/05\/07\/jueces-y-especialistas-advierten-que-las-cedulas-azules-sirven-para-identificar-testaferros-e-investigar-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Jueces y especialistas advierten que las c\u00e9dulas azules sirven para identificar testaferros e investigar lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

Hace una semana, el Ministerio de Justicia anunci\u00f3 el cierre del 40% de los Registros Automotores, con el objetivo de reducir costos y eliminar tr\u00e1mites<\/strong>. Entre las medidas se anunci\u00f3 la eliminaci\u00f3n de la c\u00e9dula azul<\/strong>. Cuando la iniciativa entre en vigencia, se podr\u00e1 circular tan s\u00f3lo exhibiendo la c\u00e9dula verde del titular del veh\u00edculo<\/strong>. Esta decisi\u00f3n puntual alert\u00f3 a especialistas en lavado de dinero que sostienen que la c\u00e9dula azul, era una \u201cprueba \u00fatil en causas de corrupci\u00f3n para detectar testaferros\u201d<\/strong>, y \u201cuna herramienta que posibilita entablar v\u00ednculos y relaciones cuando se investigan el lavado de dinero o el enriquecimiento il\u00edcito<\/strong>\u201d, se\u00f1alaron fiscales especializados en la materia.<\/p>\n

Si bien la eliminaci\u00f3n de la c\u00e9dula azul se anunci\u00f3 como parte de las celebradas medidas para a reducir costos y burocracia en organismos del Estado, era utilizada en las causas penales donde se investigan maniobras de corrupci\u00f3n. Seg\u00fan estableci\u00f3 Clar\u00edn,<\/strong> desde la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (PROCELAC) ya manifestaron ante las autoridades de la cartera de Justicia la preocupaci\u00f3n por la eliminaci\u00f3n de esta tarjeta.<\/strong><\/p>\n

A ese planteo se suman otras voces especializadas en delitos econ\u00f3micos y operaciones de blanqueo de activos. \u201cLa inteligencia financiera se vale de varios insumos para el rastreo de pistas de lavado de activos provenientes del narcotr\u00e1fico, la corrupci\u00f3n o la trata de personas. Las personas implicadas en estas maniobras en general no aparecen con su nombre sino que utilizan a testaferros (personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas) que adquieren los bienes\u201d, explic\u00f3 a Clar\u00edn<\/strong> Mar\u00eda Eugenia Talerico,<\/strong> quien se desempe\u00f1\u00f3 como subdirectora de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) durante el gobierno de Cambiemos.<\/p>\n

Respecto a las c\u00e9dulas azules, la ex funcionaria y abogada especializada en delitos de corrupci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que cuando se trata de los automotores, \u201centre otra informaci\u00f3n que se pod\u00eda reunir, las c\u00e9dulas azules nos conduc\u00edan a los verdaderos propietarios de los autos\u201d, y que esto permit\u00eda avanzar en la pesquisa para desentra\u00f1ar v\u00ednculos que se utilizar\u00edan para esconder a los verdaderos titulares de veh\u00edculos.<\/p>\n

Consultados por este medio, desde el Ministerio de Justicia relativizaron este criterio <\/strong>y reiteraron que al respecto \u201ctodo lo que se ten\u00eda que decir sobre los Registros del Automotor se plante\u00f3 en el comunicado de prensa\u201d.<\/p>\n

Con la eliminaci\u00f3n de la c\u00e9dula azul, \u201ccualquier persona podr\u00e1 circular dentro del territorio de la Rep\u00fablica Argentina con la sola exhibici\u00f3n -f\u00edsica o digital- de la c\u00e9dula verde del titular del autom\u00f3vil\u201d. La medida acompa\u00f1a a otras anunciadas en relaci\u00f3n a los Registros Automotores, que resultaron ser una relevante caja para la pol\u00edtica. De hecho, gran parte del 40% de las oficinas que se cerrar\u00e1n se encuentran intervenidas hace m\u00e1s de dos a\u00f1os.<\/p>\n

Fuentes judiciales explicaron que la tarjeta azul \u201cno deber\u00eda eliminarse, sino facilitar su utilizaci\u00f3n, hacerla gratuito, y digital,<\/strong> as\u00ed m\u00e1s personas registran personas autorizadas para manejar y contribuyen a iniciar investigaciones y estudiar las relaciones a partir de los veh\u00edculos. No es la \u00fanica prueba, pero s\u00ed un indicio que en muchos expedientes posibilita investigar sociedades que autorizan a personas a manejar veh\u00edculos y desde all\u00ed se pudo determinar si ten\u00edan una relaci\u00f3n que se buscaba ocultar\u201d.<\/p>\n

Un juez federal con experiencia en causas de lavado de dinero se\u00f1al\u00f3 que la c\u00e9dula azul, \u201ces una medida de prueba que se usa siempre<\/strong>, son varios los expedientes en los que se tuvo en cuenta para comenzar a desentra\u00f1ar v\u00ednculos societarios y de prestanombres<\/strong>\u201d. Se observa el uso de estas maniobras en los casos de narcotr\u00e1fico:<\/strong> \u201ccomo los narcos no pueden registrar veh\u00edculos a su nombre, utilizan las c\u00e9dulas azules para no figurar directamente\u201d, explic\u00f3 la misma fuente.<\/p>\n

Una herramienta clave en la causa del esc\u00e1ndalo de los seguros<\/h2>\n

Un caso m\u00e1s reciente. En la causa donde se investiga el entramado de contratos por parte del Estado con Naci\u00f3n Seguros<\/strong>, donde se cont\u00f3 con la intermediaci\u00f3n de una veintena de brokers<\/strong>, el juez Juli\u00e1n Ercolini detect\u00f3 un circuito irregular de Aseguradoras y Cooperativas que se habr\u00edan utilizado para desviar fondos de los contratos. Lleg\u00f3 a ese punto a trav\u00e9s de una serie de tarjetas azules emitidas sobre autos de alta gama.<\/strong><\/p>\n

Desde Comodoro Py, otro juez federal con larga trayectoria en casos de lavado de activos se\u00f1al\u00f3 que las c\u00e9dulas azules \u201crevelan el beneficiario final, <\/strong>quien usa la c\u00e9dula azul a veces es el aut\u00e9ntico due\u00f1o del veh\u00edculo. Indiciariamente, el t\u00edtulo de propiedad aparece a nombre de un tercero y la tarjeta sirve para ver qui\u00e9n es el verdadero due\u00f1o.<\/strong> Es una pr\u00e1ctica que parece en hechos de lavado como en el enriquecimiento il\u00edcito, maniobras utilizadas para confundir y esconder y disimular el patrimonio\u201d.<\/strong><\/p>\n

Particularmente con los autos, continu\u00f3 explicando el mismo magistrado, \u201cqui\u00e9n es due\u00f1o del auto lo quiere usar pero como est\u00e1 \u2018escondido\u2019 ante la AFIP no figura como due\u00f1o<\/strong> pero en realidad lo es, y utiliza c\u00e9dulas azules. La tarjeta azul tambi\u00e9n permite dar con el uso de testaferros en causas de lavado. Lo primero que se hace es mirar al grupo familiar del sospechoso: a veces no tienen trabajo y tienen muchos veh\u00edculos a su nombre<\/strong>, e incluso con c\u00e9dulas azules que autorizan al narco a manejar. Es un indicio enorme de que los autos se compraron con ganancia il\u00edcita y que est\u00e1 oculto el verdadero due\u00f1o\u201d.<\/p>\n

Las tarjetas tambi\u00e9n son \u00fatiles en investigaciones por enriquecimientos il\u00edcito: \u201cen estos casos el funcionario se cuida y no aparece poniendo su titularidad, pero si un miembro de la familia tiene un crecimiento apreciable de dinero y encima emite tarjetas azules a nombre del funcionario, ah\u00ed hay una gran sospecha de que el origen de todo ese patrimonio es el funcionario<\/strong>\u201d, detall\u00f3 otro juez federal que tramit\u00f3 casos recientes de enriquecimiento il\u00edcito.<\/p>\n

Desde la Procuraci\u00f3n General de la Naci\u00f3n, que nuclea a todos los fiscales, otra fuente se\u00f1al\u00f3 que \u201cindiscutiblemente la tarjeta azul es una una herramienta importante.<\/strong> Hay que entender de todos modos que no es la \u00fanica, que sirve y se utiliza en causas de narcotr\u00e1fico muchas veces porque se est\u00e1 siguiendo un veh\u00edculo y muchas veces es una manera de dar con los cabecillas el rastreo desde la c\u00e9dula azul. Si no se cuenta m\u00e1s con ella, genera un problema en la investigaci\u00f3n pero deber\u00edamos evolucionar en otras medidas de investigaci\u00f3n<\/strong>, aplicando m\u00e1s tecnolog\u00eda\u201d.<\/p>\n

El objetivo del Ministerio que dirige Mariano C\u00faneo Libarona es desburocratizar el sistema y eliminar tr\u00e1mites que hoy se hacen los registros del automotor. De hecho, tambi\u00e9n se reducir\u00e1 el 30% del personal de la Direcci\u00f3n de Registros Automotor<\/strong>, y se eliminaron otros tr\u00e1mites como el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su veh\u00edculo a la AFIP.<\/p>\n

Con la intenci\u00f3n de brindar m\u00e1s agilidad y transparencia al sistema, adem\u00e1s se eliminar\u00e1 el vencimiento de todas las \u00abc\u00e9dulas verdes\u00bb<\/strong>. Entre las pol\u00edticas adoptadas, el Ministerio de Justicia controlar\u00e1 \u201cen todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros\u201d, se inform\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Hace una semana, el Ministerio de Justicia anunci\u00f3 el cierre del 40% de los Registros Automotores, con el objetivo de reducir costos y eliminar tr\u00e1mites. Entre las medidas se anunci\u00f3 la eliminaci\u00f3n de la c\u00e9dula azul. Cuando la iniciativa entre en vigencia, se podr\u00e1 circular tan s\u00f3lo exhibiendo la c\u00e9dula verde del titular del veh\u00edculo. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":111795,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/cordobainforma.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/111794"}],"collection":[{"href":"http:\/\/cordobainforma.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/cordobainforma.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/cordobainforma.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/cordobainforma.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=111794"}],"version-history":[{"count":0,"href":"http:\/\/cordobainforma.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/111794\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/cordobainforma.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/111795"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/cordobainforma.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=111794"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/cordobainforma.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=111794"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/cordobainforma.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=111794"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}